2014年第一次暂时股东大会决议通告
●本次聚会无反对提案的情形
●本次股东大会无变换上次股东大会决议的情形
一、聚会的召开和出席情形
（一）尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!（以下简称“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力”或“公司”）2014年第一次暂时股东大会于2014年8月22日14:00在杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆召开。
（二）出席聚会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
| 出席聚会的股东和代理人人数 | 105 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 10,538,776,845 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.032 |
| 通过网络投票出席聚会的股东人数 | 99 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 3,867,142 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.033 |
（三）本次聚会由公司董事会召集，董事长吴国潮先生因事情缘故原由未能出席聚会，由半数以上董事配合推选董事毛剑宏先生主持聚会。表决方法切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情形：公司在任董事9人，出席8人，其中董事长吴国潮先生因事情缘故原由未出席本次聚会；公司在任监事 3人，出席 3 人；公司董事会秘书曹路先生出席了本次聚会。公司高级管理职员列席聚会。
二、 提案审议情形
本次股东大会以记名投票表决方法审议并通过了以下议案：
1.《关于审议召募资金投资项目详细实验方法的议案》
| 议案序号 | 赞成票数 | 赞成比例 | 阻挡票数 | 阻挡比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 10,537,005,297 | 99.983% | 1,763,468 | 0.017% | 8,080 | 0.000% | 是 |
该项议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
中小投资者对该项议案的表决情形为：赞成【435,437,710】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.595】%；阻挡【1,763,468】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.403】%；弃权【8,080】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.002】%。
2.《关于变换公司刊行可转换公司债券计划的有用期的议案》
| 议案序号 | 赞成票数 | 赞成比例 | 阻挡票数 | 阻挡比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 2 | 10,536,937,033 | 99.983% | 1,408,008 | 0.013% | 431,804 | 0.004% | 是 |
该项议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
中小投资者对该项议案的表决情形为：赞成【435,369,446】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.579】%；阻挡【1,408,008】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.322】%；弃权【431,804】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.099】%。
3.《关于修订<尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!与浙江省能源集团财务有限公司关联生意的危害控制制度>的议案》
| 议案序号 | 赞成票数 | 赞成比例 | 阻挡票数 | 阻挡比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 3 | 10,536,902,193 | 99.982% | 1,768,748 | 0.017% | 105,904 | 0.001% | 是 |
中小投资者对该项议案的表决情形为：赞成【435,334,606】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.571】%；阻挡【1,768,748】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.405】%；弃权【105,904】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.024】%。
4.《关于签署<尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议之增补协议>的议案》
| 议案序号 | 赞成票数 | 赞成比例 | 阻挡票数 | 阻挡比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 4 | 1,027,413,473 | 99.819% | 1,757,468 | 0.171% | 105,904 | 0.010% | 是 |
关联股东浙江省能源集团有限公司已回避表决。
中小投资者对该项议案的表决情形为：赞成【435,345,886】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.574】%；阻挡【1,757,468】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.402】%；弃权【105,904】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.024】%。
5.《关于约请天健会计师事务所（特殊通俗合资）为2014年度公司内控审计机构的议案》
| 议案序号 | 赞成票数 | 赞成比例 | 阻挡票数 | 阻挡比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 5 | 10,536,937,033 | 99.983% | 1,733,908 | 0.016% | 105,904 | 0.001% | 是 |
中小投资者对该项议案的表决情形为：赞成【435,369,446】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.579】%；阻挡【1,733,908】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.397】%；弃权【105,904】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.024】%。
6.《关于修改<公司章程>的议案》
| 议案序号 | 赞成票数 | 赞成比例 | 阻挡票数 | 阻挡比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 6 | 10,536,937,033 | 99.983% | 1,733,908 | 0.016% | 105,904 | 0.001% | 是 |
该项议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
中小投资者对该项议案的表决情形为：赞成【435,369,446】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.579】%；阻挡【1,733,908】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.397】%；弃权【105,904】票，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.024】%。
三、状师见证情形
本次股东大会经浙江非可状师事务所左斌状师和吴丹阳状师见证，并出具了执法意见书，以为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席聚会职员的资格和聚会召集人资格、聚会表决程序和表决效果，均切合执法、规则和《公司章程》的有关划定，聚会审议通过的决议正当有用。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议
2、 浙江非可状师事务所关于尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!2014年第一次暂时股东大会的执法意见书
特此通告。
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!董事会
2014年8月23日