第二届董事会第十一次聚会决议通告
一、董事会聚会召开情形
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!（以下简称“公司”） 第二届董事会第十一次聚会于2015年10月28日以通讯方法召开，聚会通知及质料于2015年10月22日以专人送达、电子邮件等方法发出。应出席聚会的董事9人，现实出席的董事9人。聚会的召开及表决方法切合《公司法》和公司章程的有关划定。
二、董事会聚会审议情形
聚会审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了公司2015年第三季度报告
表决效果：9票赞成、0票弃权、0票阻挡。
（二）审议通过了修改公司章程的议案
因公司2014年刊行的100亿元 A 股可转换公司债券乐成完成转股并退市，公司总股本由11,837,062,387股增添至13,600,689,988股。凭证公司 2013 年年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权打点本次刊行详细事宜的议案》要求，公司股东大会已授权公司董事会及其授权人士凭证可转债刊行和转股情形适时修改《公司章程》的相关条款，本议案不再需要提交股东大会审议。
表决效果：9票赞成、0票弃权、0票阻挡。
特此通告。
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!董事会
2015年10月29日