第二届董事会第二次聚会决议通告
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!（以下简称“公司”）第二届董事会第二次聚会于2014年11月20日以通讯方法召开。应出席聚会的董事9人，现实出席聚会的董事9人。经与会董事认真审议，以通讯方法表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用可转换公司债券召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
凭证2014年3月27日公司第一届董事会第二十一次聚会及2014年4月25日公司2013年年度股东大会审议通过的《关于公司拟刊行可转换公司债券刊行计划的议案》，“如可转债召募资金到位时间与资金需求的时间要求纷歧致，公司可凭证现真相形需要以其他资金先行投入，召募资金到位后，予以置换。”
阻止2014年10月25日，公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目的现实投资金额为351,713.82万元，天健会计师事务所（特殊通俗合资）对公司预先以自筹资金投入召募资金项目的情形举行了专项审核，并出具了《关于尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]6435号）。董事会赞成公司使用召募资金351,713.82万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本议案详细情形详见公司于2014年11月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券生意所网站上的《尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!关于使用可转换公司债券召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金的通告》。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
二、审议通过了《关于通过财务公司为控股子公司提供委托贷款暨关联生意的议案》
赞成公司通过浙江省能源集团财务有限责任公司将本次刊行可转债召募的部分资金通过委托贷款的方法投入浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程、浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!温州电厂“上大压小”扩建项目、浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!六横电厂“上大压小”新建工程等三个募投项目。
本议案详细情形详见公司于2014年11月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券生意所网站上的《尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!关于通过财务公司为控股子公司提供委托贷款暨关联生意的通告》。
表决情形：4票赞成，0票阻挡，0票弃权。关联董事吴国潮、毛剑宏、陈一勤、应苗富、戚国水已回避表决。
特此通告。
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!董事会
2014年11月21日