第一届董事会第二十五次聚会决议通告
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次聚会通知于2014年8月5日发出，聚会于2014年8月6日以通讯方法召开。应出席聚会的董事9人，现实出席的董事8人，自力董事韩灵丽女士因小我私家缘故原由缺席本次聚会。经与会董事认真审议，以通讯方法表决通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于宽免公司第一届董事会第二十五次聚会通知限期的议案》
经与会董事审媾和表决，赞成宽免公司第一届董事会第二十五次聚会的通知限期，并于2014年8月6日召开第一届董事会第二十五聚会。
表决情形：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。
二、 审议通过了《关于召开2014年第一次暂时股东大会的议案》
表决情形：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。
2014年第一次暂时股东大会召开事宜详见《尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!关于召开2014年第一次暂时股东大会的通知》。
特此通告。
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!董事会
二〇一四年八月七日