公示通告 - 尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!

第一届董事会第二十三次聚会决议通告

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次聚会于2014年5月4日以通讯方法召开，聚会通知于2014年4月25日以电子邮件形式发出。本次董事会聚会应到董事9名，实到董事9名。本次聚会出席聚会的人数及召集、召开、表决程序切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

经通讯表决，聚会审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调解董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会审计委员会委员组成调解为：自力董事汪祥耀先生、董事陈一勤先生和自力董事韩灵丽女士，其中自力董事汪祥耀先生担当召集人。

表决效果：9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

特此通告。

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!董事会

2014年5月6日